Злочинна схема на майже 580 мільйонів гривень у сфері оборонних закупівель: затримано п’ятьох осіб Фото, відео 27.04.2026 11:24 Укрінформ Правоохоронці України затримали п’ятьох членів злочинної організації, яка, за даними розслідування, легалізувала близько 580 мільйонів гривень з контрактів на постачання оборонної продукції. Наразі про підозру повідомлено сімом учасникам цієї групи.
Цю інформацію оприлюднив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, як передає Укрінформ.
«Сімом учасникам злочинної організації вручено повідомлення про підозру, п’ятеро з них затримані в установленому законом порядку. Усім підозрюваним призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розглядається питання щодо накладення арешту на активи підозрюваних, а також вживаються заходи для відшкодування завданих збитків», — зазначено у повідомленні.
Дії фігурантів справи кваліфіковано, залежно від їхньої ролі та ступеня участі, за низкою статей Кримінального кодексу України: частина 1 та 2 статті 255 (створення та участь у злочинній організації); частина 3 статті 27, частина 3 статті 209 (легалізація (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом); частина 5 статті 27, частина 3 статті 212 (ухилення від сплати податків).
Представники правоохоронних органів повідомили, що одне з приватних підприємств отримало понад 2,5 мільярда гривень для ремонту та технічного обслуговування військової техніки Збройних Сил України.
Як зазначили в Національній поліції України, натомість це підприємство перевело в тінь понад пів мільярда гривень через так званий «конвертаційний центр», пропустивши кошти через низку фіктивних компаній.
Співробітники Нацполіції затримали членів злочинної групи / Фото: Нацполіція 1 / 12
Зокрема, слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань НПУ виявили понад 40 підприємств з ознаками фіктивності, які перебувають під контролем учасників злочинної організації та обслуговують діяльність «конвертцентру».
Зазначається, що серед керівників цих компаній — громадяни України, які з 2014 року мешкають на тимчасово окупованих територіях Донецької області, підтримують російську владу та її агресивну політику щодо України. Одна з таких осіб працює вчителем і отримала відзнаку «Учитель России».
«Засновники цих фірм також представлені як громадяни Польщі. Однак, за інформацією, отриманою з Республіки Польща, ці особи є вигаданими», — повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань.
Поліцейські встановили повну ієрархічну структуру та механізм функціонування «конвертаційної групи», охоплюючи всіх учасників — від постачальників-«одноденок» до організаторів та посередників.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив у Facebook, що організатори «конвертаційного центру» створили та контролювали підставні фірми, куди посадовці компаній-виконавців оборонних контрактів переказували кошти за неіснуючі товари та послуги.
Він зауважив, що фіктивні постачальники існували лише на папері — без персоналу, без виробничих потужностей, з номінальними керівниками з тимчасово окупованих регіонів та вигаданими закордонними бенефіціарами.
«Через мережу фірм-транзитерів кошти легалізувалися («відмивалися») та поверталися замовникам у вигляді готівки для їхнього незаконного збагачення, тоді як компанія «конвертаційного центру» отримувала відсоток за надані «послуги», — поінформував Кравченко.
За його словами, одним із «клієнтів» була компанія, яка протягом 2023-2025 років виконувала контракти з ремонту військової техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії.
Водночас штучно створювалася збиткова діяльність компанії з метою уникнення сплати податків. «Згідно з висновками експертиз, сума завданих збитків становить понад 100 мільйонів гривень», — зазначив Кравченко.
Окремо в поліції заявили, що у грудні минулого року трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, його співорганізатору, який відповідав за координацію взаємодії між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — було повідомлено про підозру.
«Невдовзі після оголошення підозр учасникам, зловмисники з метою протиправного впливу та залякування слідчого планували провокаційні дії та навіть шукали осіб, готових підпалити автомобіль, пропонуючи за «виконання роботи» 2000 доларів США», — повідомили у Нацполіції.
Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління, продовжуючи збирати докази причетності інших осіб до цього злочину, отримали докази щодо ще п’ятьох ключових «фігурантів» схеми.
Відтак правоохоронці провели майже 40 обшуків, вилучивши фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, близько 2 мільйонів гривень, транспортні засоби, печатки.
Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до злочину, для притягнення їх до відповідальності.
«Понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів були виведені в тінь. Це не помилка в документах і не господарський спір — це організована схема. Винні понесуть відповідальність», — запевнив генеральний прокурор.
Заходи з викриття проводилися у тісній взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу України та Державною податковою службою України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні забезпечує Офіс генерального прокурора.
Як повідомлялося раніше, у середині грудня минулого року Національна поліція України заявила про викриття конвертаційного центру, через який, за даними слідства, було «відмито» понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів.
Тоді трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, його співорганізатору, який відповідав за координацію взаємодії між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — було оголошено про підозру у легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, відповідно до їхньої ролі (стаття 209 Кримінального кодексу України).
Підозра Поліція Відмивання грошей Офіс генпрокурора
Джерело: www.ukrinform.ua