Згідно з матеріалами слідства, члени організованого формування функціонували з 2023 року, прикриваючись виглядом закордонних компаній
У столиці було затримано сімох членів злочинної спільноти, які через мережу контакт-центрів та ботоферм вимагали від українців неіснуючі “криптоборги”. Про це інформує видання «Главком», посилаючись на дані київської поліції.
Затримання одного з підозрюваних фото: поліція Києва 
фото: поліція Києва
За повідомленнями, слідчі управління поліції Голосіївського району ГУНП міста Києва у співпраці зі столичними кіберполіцейськими, під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури, затримали сімох членів злочинної групи. Вони надавали онлайн-позики, що суперечило українському законодавству та відбувалося на непрозорих умовах кредитування. Якщо клієнти вчасно погашали позики, зловмисники вигадували неіснуючі заборгованості. Згодом ці особи за допомогою шантажу та погроз вилучали кошти в українців.
Розслідування встановило, що підозрювані та їхні спільники діяли через веб-ресурси Bitcapital та Crypsee, через які нараховували позики у криптовалюті Tether. Незаконність функціонування цього сервісу була підтверджена рішенням Національного банку України.
Згідно з даними слідства, учасники організованої групи функціонували з 2023 року, прикриваючись нібито закордонними компаніями, зареєстрованими у Великій Британії та на Кіпрі. Вони організували в місті Дніпро контакт-центр. Оператори здійснювали дзвінки боржникам та, використовуючи сфабриковані відомості та програми для зміни голосу, вимагали погашення заборгованості.
Зазначається, що одночасно над жертвою могла працювати окрема команда з двох-шести осіб, які застосовували різні тактики, адаптуючись до індивідуальних вразливих місць кожного потерпілого. У разі успіху кожен з них отримував відсоток від зарахованої суми.
При цьому, як наголосили правоохоронці, учасники вдавалися до систематичного кібербулінгу, застосовуючи смс-бомбери (програмне забезпечення для автоматизації масової розсилки повідомлень на певні телефонні номери), а також ботоферми, які налічували майже 6 тисяч сім-карток від українських мобільних операторів і були обладнані джерелами безперебійного живлення.
Вручення підозри фото: Національна поліція України
«Боти залучалися до створення та розповсюдження принизливого контенту, використовуючи дані та фотографії потерпілих, їхніх близьких та колег, а також систематично здійснювали телефонні дзвінки з погрозами», – зазначено у повідомленні.
Також повідомляється, що з часом угруповання сформувало власну «службу безпеки», яка мала забезпечувати заходи конспірації, сприяти підтримці ієрархії всередині структури, а також займатися пошуком та перевіркою нових виконавців злочинної схеми.
фото: Національна поліція України
Оперативники кіберполіції провели аналіз криптогаманців, на які надходили платежі у вигляді відсотків, штрафів та пені від потерпілих. Також були встановлені IP-адреси, з яких здійснювалися дзвінки та надсилалися погрози позичальникам, їхнім родичам та знайомим.
Правоохоронці провели 44 санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області та в місті Києві. Вилучено понад 80 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, готівку, чорнові записи, копії документів, печатки, 13 сім-банків та понад 5 тисяч сім-карток.
Вилучення речових доказів фото: Національна поліція України 
У зловмисників вилучено понад 5 тисяч сім-карток фото: Національна поліція України
За попередніми даними, внаслідок протиправної діяльності зловмисників потерпілим, серед яких є військовослужбовці ЗСУ, завдано збитків на суму близько 5 мільйонів гривень.
На даний час семи учасникам організованої групи, серед яких співорганізатор та виконавці, повідомлено про підозру у вимаганні, що спричинило майнову шкоду в особливо великих розмірах та вчинене в умовах воєнного стану, а також у примушуванні до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, вчиненому організованою групою, що завдало великої шкоди (ч. 3 ст. 355 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).
Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За попередніми оцінками, від протиправної діяльності могли постраждати понад 1,5 тисячі осіб. Якщо ви стали жертвою цієї схеми, неодмінно зверніться до Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві Департаменту кіберполіції за електронною адресою [email protected] або за номером телефону (044) 363 19 00.
Нагадаємо, фахівці кібервідділу Служби безпеки України припинили діяльність організованого угруповання, яке заволоділо коштами українців на суму майже $5 млн. Зловмисники присвоювали кошти інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах та операції з криптовалютами.