Екс-керівник фінансової установи отримав повідомлення про підозру / Фото Shutterstock
Колишньому голові правління банку оголосили про підозру. Її висунули через здійснення незаконних банківських операцій на суму 210 мільйонів гривень. За інформацією слідчих органів, керівник фінустанови вступив у змову з підприємцем.
Що відомо про екс-главу фінансової установи та його підозру
Усе це робилося для безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових угод та обходу внутрішнього фінансового контролю, про що проінформував генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Банківська установа повинна припиняти незаконні фінансові операції, а не сприяти їх здійсненню. Проте, на практиці це не завжди так,
– зауважив Кравченко.
У випадку перевірок з боку Держфінмоніторингу, банкір був готовий надати необхідне “сприяння”. Згідно з даними, вартість такого “сприяння” складала 0,15% від обсягу щомісячних операцій.
Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати
З липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній було проведено понад 210 мільйонів гривень. За кожну транзакцію банкір отримував свою частку.
Зокрема, було зафіксовано листування, в якому співучасники:
- узгоджували суми;
- валідували перекази коштів;
- після кожного переказу бізнесмен надсилав підтвердження виконаних розрахунків.
Руслан Кравченко додав, що коли особа, яка мала забезпечувати контроль, фактично “монетизує” його недотримання, то це вже стосується не банківської етики, а кримінальної відповідальності.
Крім того, розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу.
За інформацією видання “Українська правда”, під підозрою знаходиться екс-голова правління “ОКСІ БАНК” В’ячеслав Парасіч. Видання посилається на власні джерела.
Таким чином, у цій ситуації йдеться не лише про порушення банківських правил. У цьому випадку банк був використаний як інструмент для здійснення фінансових потоків.
Що ще відомо про схожі справи
У суботу, 27 червня, на криптогаманець АРМА було перераховано понад 8,3 мільйона USDT – це більше ніж 372 мільйони гривень. Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви були фактично передані в управління державі.
Також у червні було повідомлено про підозру колишньому директору одного з підприємств тютюнової індустрії. Йдеться про заниження акцизного податку на понад 2,3 мільярда гривень.
Джерело: www.24tv.ua