Ключові моменти
- Представник САП клопоче про взяття під варту голови правління Sense Bank Олексія Ступака з можливістю внесення застави у 150 мільйонів гривень.
- Звинувачення вважає, що існують серйозні ризики, які неможливо нівелювати за допомогою менш суворого запобіжного заходу.
Джерело зображення: УНІАН
Прокурорський працівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) звертається до суду з вимогою застосувати до голови правління державного Sense Bank Олексія Ступака запобіжний захід у вигляді взяття під варту. В якості альтернативи, прокуратура пропонує внести заставу у сумі 150 мільйонів гривень.
Ця інформація стала відома під час відео-трансляції судового засідання.
Визначення запобіжного заходу для керівника Sense Bank
Необхідність утримання під вартою прокурор обґрунтував існуванням значних ризиків, запобігти яким за допомогою менш суворого запобіжного заходу неможливо.
Зараз переглядають
Серед аргументів, наведених прокурором, були потенційне використання державного банку в інтересах певних осіб та ігнорування вимог щодо фінансового моніторингу.
Розмір альтернативної застави сторона обвинувачення пояснила фінансовим становищем Ступака.
Згідно з даними, представленими обвинуваченням, статки підозрюваного перевищують 150 мільйонів гривень. Отже, на думку прокурора, менша сума застави не була б достатнім стримуючим фактором.
Деталі щодо операції “Форест Гамп”
Нагадаємо, у рамках операції НАБУ та САП під назвою “Форест Гамп” правоохоронці досліджують обставини внесення 150 мільйонів гривень застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка.
У матеріалах слідства фігурує Sense Bank, через банківські рахунки якого здійснювалася частина відповідних фінансових операцій.
19 серпня голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослав Железняк, посилаючись на документи клопотання детектива НАБУ, надав інформацію про переміщення коштів, використаних для внесення застави.
За його даними, 50 мільйонів гривень були перераховані безпосередньо з рахунків у Sense Bank на рахунок Вищого антикорупційного суду (ВАКС). З цієї суми 46 мільйонів гривень надійшли від ТОВ “Гіран Констракт”, а 4 мільйони гривень – від ТОВ “Пелет Сервіс”.
Після цього Національний банк України повідомив про проведення позапланових перевірок Sense Bank у зв’язку з можливим несанкціонованим втручанням в його автоматизовану систему під час здійснення цих операцій.
Регулятор має встановити обставини потенційного втручання, з’ясувати факти надання керівництвом банку відповідних вказівок співробітникам та перевірити дотримання законодавчих норм у сфері фінансового моніторингу.
Національний банк підтримав пропозицію уряду щодо тимчасового відсторонення Ступака від виконання посадових обов’язків на час проведення службового розслідування.
Пов’язані теми:
Банківська справаКорупційні злочиниНАБУСАПСудочинствоБудь ласка, виділіть помилку і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про неї.
Завантаження наступної статті