Апеляційний суд Києва розгляне апеляційну скаргу Генеральної прокуратури на рішення судді Голосіївського районного суду Києва про закриття кримінального провадження щодо колишньої голови наглядової ради та співвласниці iBox Bank та її спільників. Засідання призначено на 2 жовтня, повідомляє Фокус.
ВІДЕО ДНЯ
У липні 2025 року Бюро економічної безпеки направило до суду справу про неправильне кодування на 5 мільярдів гривень, у якій фігурували співвласниця банку Aboyx та її спільники.
Як пише Фокус, йдеться про звинувачення у відмиванні грошей для нелегальних казино: «За даними слідства, основою схеми було так зване «неправильне кодування». Гравці онлайн-казино поповнювали свої ігрові рахунки через мережу терміналів iBox. Але мета платежу, зазначена гравцями, не відповідала дійсності».
На квитанціях та електронних документах ці платежі фігурували як платежі за мобільний зв'язок або комунальні послуги. Насправді гроші перераховувалися на рахунки 20 фіктивних компаній, пов'язаних з нелегальними казино. Пізніше гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових рахунків.
РЕКЛАМА
Тривалий час такі фінансові операції не викликали підозр. Тому, за оцінками BEB, підозрювані могли «відмити» приблизно 5 мільярдів гривень. Оскільки підозрювані переховувалися за кордоном, суд дозволив застосування процедури спеціального досудового розслідування.
Раніше така процедура в Україні застосовувалася до Медведчука, Деркача, Грановського та інших підозрюваних у корупції, державній зраді, а також представників влади країни-агресора.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинною у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено відповідно до закону та встановлено обвинувальним вироком суду.
РЕКЛАМА
Раніше «ФАКТИ» писали, що рішення дозволити БЮР проводити спеціальне досудове розслідування «було прийнято, незважаючи на безпрецедентну інформаційну атаку та особисті переслідування суддів Личаківського районного суду Львова».
