Колишній бенефіціар збанкрутілої фінустанови «Дельта банк» Микола Лагун, що має російське підданство, виступає молодшим партнером по бізнесу очільника російського фонду прямих інвестицій Кіріла Дмітрієва, і далі приховує свої капітали від дії санкцій. Це дає йому можливість уникати покарання за правопорушення, що пов’язані з легалізацією незаконних доходів через офшорні підприємства, забезпеченням російської армії та її терористичної діяльності, повідомляє видання «Коротко.Про».
ВІДЕО ДНЯ
Як зазначає видання, Лагун, що перебуває під санкціями, якого також оголошено в міжнародний розшук у зв’язку зі справою про розкрадання грошей у «Дельта банку» та виведення десятків мільйонів доларів за кордон за допомогою фіктивних офшорних фірм, вже декілька років безперервно мешкає в Австрії, де переховується від українського правосуддя.
«В даний час, коли санкції Україною введено не лише щодо Лагуна, а й стосовно його старшого компаньйона, співавтора „ультиматуму для України“ з 28 пунктів про фактичну капітуляцію — керівника російського фонду прямих інвестицій Кіріла Дмітрієва — стала значно очевиднішою і роль самого Лагуна у впровадженні кремлівської політики протягом щонайменше 10 років на території України, зокрема, у її фінансовому секторі», — пише «Коротко.Про» і додає, що на кошти Дмітрієва та його Delta Private Equity фактично було створено банк-пилосос «Дельта банк».
«За допомогою швидких позик та суворої політики колекторських компаній (відповідна компанія також належала Дмітрієву та Лагуну), банкіри повинні були накопичувати значний обсяг заставних активів звичайних громадян», — зазначає видання.
РЕКЛАМА
На ринку цінних паперів банк також був активним учасником, купуючи облігації внутрішньої державної позики, а також вдаючись до перекредитування у державних «Ощадбанку» та «Укрексімбанку».
«Загальне завдання для кремля, яке виконував через банк Лагун, полягало в отриманні доступу до якомога більшого обсягу інформації про ринок, а також до управління цим ринком через надмірні відсоткові ставки, комісійні збори, стягнення, інші способи тиску як на фізичних осіб, так і на бізнес, особливо державні підприємства, які легко втягнути у боргові ями», — зазначено в матеріалі.
Як інформує видання, Дмітрієв і Лагун не розірвали відносини після окупації Криму.
РЕКЛАМА
«Це дало Лагуну можливість мати більш зручний доступ до управління власними активами в окупованому Криму, здійснювати сплату податків державі-агресору (по суті: фінансувати війну проти власної держави), а також мати „запасний аеродром“ у випадку, якщо українські судові органи прийматимуть вироки проти банкіра за його злодіяння, а цивілізовані країни не виявлять бажання бачити його в ролі прохача політичного притулку», — йдеться в матеріалі.
Після банкрутства «Дельта Банку» Лагун ховав свої капітали в Україні та за кордоном, переоформлюючи їх на довірених осіб та офшорні підприємства.
«Відповідно до інформації кіпрського реєстру, інші свої кіпрські фірми ексбанкір переписав на номінальних власників, які володіють цілою низкою українських підприємств Лагуна та його сестри Антоніни, що мають об’єкти нерухомості та інфраструктури в окупованому Криму. До 2014 року це були компанії, зареєстровані на українському півострові, однак після вторгнення росії на Донбас та анексії Криму ексбанкір провів перереєстрацію бізнесу згідно з російськими законами», — пише «Коротко.Про» і додає, що судовим органам варто в повному обсязі розглянути весь спектр злочинів та маніпуляцій «агента кремля», та врахувати не тільки фінансову, а й геополітичну мотивацію для притягнення його до відповідальності.
РЕКЛАМА
Джерело
