Обмеження в економічній сфері стосовно колишнього власника збанкрутілого «Дельта Банку» Миколи Лагуна можуть бути застосовані до групи управлінців, котрі оперують його справами в Україні. Окрім цього, їх залучатимуть як сторону для повернення боргів екс-банкіра. Зокрема, у провадженні Фонду гарантування вкладів проти колишніх представників правління Дельти щодо відшкодування 23 млрд грн збитків. Про це повідомляє видання «Коротко.Про».
ВІДЕО ДНЯ
Серед обмежень, накладених на Лагуна – заморожування активів, недопущення виводу коштів за кордон, призупинення виконання економічних і фінансових обов’язків з його сторони, заборона на участь у приватизаційних процесах, оренді майна держави, заборона збільшення обсягу статутного капіталу господарських товариств, підприємств, заборона на отримання у володіння земельних наділів, заборона виплати дивідендів або інших розрахунків, пов’язаних з корпоративними правами (правом володіння на частину, акції, паї) на користь Лагуна і осіб, які діють від його імені.
Єдиним виключенням, що дозволяє проводити розрахунки — є погашення заборгованостей перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, наголошує «Коротко.Про». Для цього заблоковані статки необхідно заарештувати, передати під управління АРМА і реалізувати — або ж стягнути на користь Фонду гарантування за аналогією, як це відбулося у справі торговельного центру «Гулівер», який перейшов в управління державних «Ощадбанку» і «Укрексімбанку», обходячи посередників.
Видання нагадує, що у безпосередній власності самого Лагуна вже тривалий час немає значних активів. Наприклад, у 2023 році він ініціював процедуру особистого банкрутства як фізичної особи, аби списати з себе велику кількість боргів перед банками, Нацбанком, оскільки частина позик «Дельта Банку» була надана під особисту гарантію власника.
РЕКЛАМА
«Більшість фірм, які приносять йому прибуток, працюють номінально на інших осіб. … Мова йде, зокрема, про фірми, що володіють земельними наділами під забудову в Івано-Франківській, Київській областях, а також на Чернігівщині, — інформує „Коротко.Про“. — Компаніями частково або повністю керують його довірені особи, серед яких є і колишня юристка банку. Частину активів Лагун вже почав „знімати“. Наприклад, головна компанія з управління активами — КУА „Скай Кепітал менеджмент“ (яка тепер має назву КУА КЕП) була нещодавно переоформлена з довіреної особи на громадянина Таджикистану. Всіма статками керує, як нещодавно виявилося, непримітний підприємець з Чернігівщини».
Видання зауважує, що він став «єдиним каналом» з управління активами Лагуна. Таким чином, саме через контакти з ним можна прослідкувати, на кого ексбанкір переоформив майно.
«Безпосередній звʼязок з Лагуном підприємець продемонстрував у 2021 році, коли на нього було переписано 16 земельних ділянок Антоніни Лагун у Бориспільському районі Київської області в селі Гора загальною площею близько 13 га», — акцентують в «Коротко.Про».
РЕКЛАМА
Найбільш цінними видання вважає земельні наділи в Київській та Івано-Франківській областях. «У ТОВ «БІЛГРАД» налічується 6 земельних ділянок під забудову у Білогородці загальною площею 17 га, ТОВ «КРЕМ-1» володіє 7 земельними ділянками на 29 га, у ТОВ «ГРАФІТІ-2» — 14 земельних ділянок на 57 га, у ТОВ «БОРОДЯНІНВЕСТМЕНС» — 76 ділянок на 100 га, а у ТОВ «ГРАД ВІЛЬНЕ» — 42 ділянки на 116 га. Всі ці компанії раніше перебували у власності Лагуна або його сестри. 99 земельних ділянок в Івано-Франківській області загальною площею 147 га під забудову у с. Бистрець Верховинського району належить ТОВ «КОНСЕПТ ХОЛДІНГ», — констатує «Коротко.Про».
У публікації видання зазначається, що у випадку порушення менеджерами Лагуна санкційного режиму — наприклад, виплати йому дивідендів чи проведення іншої діяльності, котру можна розцінювати як сприяння обходу санкцій — на них може розповсюдитись кримінальна відповідальність. Також у майбутньому проти менеджерів і самого Лагуна можуть бути введені санкції США, ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії в межах узгодження санкційних заходів. Окрім того, у разі схвалення президентського законопроекту № 12406 про відповідальність за сприяння ухиленню від санкцій, зʼявиться окрема стаття, яка теж передбачатиме тривалий термін ув’язнення.
Також видання підкреслює, що враховуючи санкції стосовно Лагуна, ще більш важливим стає питання першочергової екстрадиції екс-банкіра в Україну.
Раніше повідомлялося, що Микола Лагун програв в Лондоні $ 100 млн «Фокстроту».
РЕКЛАМА
Джерело
