Касаційний кримінальний суд взяв на розгляд апеляцію Офісу Генпрокурора на закриття провадження БЕБ щодо відмивання 5 мільярдів гривень для онлайн-казино за допомогою «Айбокс Банку». Про це інформує вебсайт «Судова влада України». Суддя-доповідач — Наталія Білик, члени суддівської колегії — Олександр Ємець і Віктор Остапук. Відповідно до ухвали, з Голосіївського районного суду м. Києва витребувано матеріали кримінальної справи № 752/15954/25.
ВІДЕО ДНЯ
скрін із суднового реєстру
«Для втілення такого задуму було утворено понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки в „Айбокс Банку“. Згодом клієнти нелегальних онлайн-казино переказували кошти на реквізити вказаних компаній для поповнення власних ігрових профілів. При цьому у призначенні платежу вони зазначали оплату вигаданих товарів і послуг», — наголосили в БЕБ.
За підрахунками БЕБ, за схемою «відмили» близько 5 мільярдів гривень. Через те, що підозрювані ховалися за кордоном, суд дозволив застосувати порядок спеціального досудового слідства, як у випадках Медведчука, Деркача, Грановського та інших обвинувачених у корупції чи державній зраді, а також керівництва держави-агресора.
РЕКЛАМА
Згодом суддя Голосіївського районного суду м. Києва, зневажаючи підсуддю, закрив справу на попередньому слуханні, а апеляційна інстанція підтримала це рішення. Тому Офіс Генерального прокурора подав касаційну скаргу до Верховного Суду.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її провину не буде доведено у встановленому законом порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рішення про дозвіл БЕБ на проведення спеціального досудового розслідування «було прийнято, незважаючи на безпрецедентний інформаційний тиск та особисте цькування суддів Личаківського районного суду Львова» .
РЕКЛАМА
Джерело
