Колишній російський магнат і співвласник страхової фірми «Росгосстрах», що зараз перебуває під американськими санкціями, Данило Хачатуров є реальним бенефіціаром ряду аграрних підприємств у Житомирській області. Про це повідомляється в матеріалі видання «Коротко.Про». Згідно з інформацією видання, ще в середині 2010-х він почав переводити кошти з «Росгосстраху» і дочірніх підприємств, зокрема і з українського відділення компанії — страхової «Провідна». Частину з них він вклав в аграрний бізнес депутатки обласної ради Ірини Костюшко.
ВІДЕО ДНЯ
Видання зауважує, що в Україну було інвестовано частину грошей, які Хачатуров вивів з росії через офшорні компанії після анексії Криму і початку війни на Донбасі. «У цей самий час США вносять Хачатурова до так званого „списку кремля“ — переліку високопоставлених російських підприємців, безпосередньо наближених до влади. Цей список розроблено Міністерством фінансів США в рамках закону CAATSA 2017 року. Прізвище Хачатурова знаходиться там поряд з такими постатями, як Олег Дерипаска, Аркадій Ротенберг, Самвел Карапетян», — додає видання.
З 200 мільйонів доларів, які Хачатуров вивів в офшори, частина грошей опинилася в Україні. Мова йде про декілька аграрних фірм, що орендують тисячі гектарів землі в Житомирській області і формально належать до групи «Зоря Агро Групп» депутатки Житомирської облради Ірини Костюшко, вказує видання.
Для Хачатурова таке «капіталовкладення» надає можливість капіталу з походженням у росії хоча б приховатися за іноземними юрисдикціями і згодом перестати бути небезпечним, зменшує прямі зв’язки з рф у відкритих реєстрах, зберігає активи від арешту і конфіскації на користь кредиторів, йдеться в статті.
РЕКЛАМА
Основним власником «Зорі» з боку Хачатурова сьогодні є кіпрський офшор Amagere Holdings Limited. Це компанія з орбіти «Росгосстраху», яка ще у 2010-х роках почала брати участь у девелоперських проєктах «РГС Недвижимость» — спеціалізованої структури російського страховика, яка вкладала кошти в нерухомість у москві, Нижньому Новгороді, а також у курортних містах на кшталт Сочі на березі Чорного моря в Краснодарському краї.
У 2020 році, відповідно до даних звітності компанії, її починають активно «наповнювати» грошима: зі 120 тис. доларів капітал зростає до 1,2 млн доларів, йдеться в статті. А в наступному році — додається ще 6 млн доларів боргу, і разом ці кошти інвестуються в компанії «Зорі». «Тобто по суті, гроші „Росгосстраху“ зараз працюють в Україні, на полях Житомирщини», — зазначено в матеріалі. Видання подає на підтвердження витяги з даних кіпрського реєстру.
«З початком повномасштабного вторгнення росії, через фінансові прорахунки і шахрайські оборудки Костюшко та Бабіча, які діють в обхід офіційних правил, компанії групи „Зоря Агро Групп“ почали швидко втрачати свої позиції. Виникли і серйозні репутаційні проблеми, що стали для Хачатурова несподіванкою. З’ясувалося, що Костюшко та її структури неправомірно захоплювали цілі сільськогосподарські підприємства з їх угіддями, позбавляючи селян законного права на їхні паї. Щонайменше 500 га земель Коростенської громади використовувалися протягом 12 років незаконно. Кримінальне розслідування за фактом шахрайства за участі керівництва фірм та представників місцевої влади здійснюється за статтями, що передбачають позбавлення волі на строк до 8 років. Також ЗМІ встановили, що компанії Костюшко-Бабіча, куди вкладав свої оффшорні кошти Хачатуров, брали участь у нелегальних схемах експорту сільськогосподарської продукції за кордон в обхід правил і з ухиленням від сплати податків», — сказано в матеріалі.
РЕКЛАМА
Нещодавно ЗМІ оприлюднили і дані про те, що і сам Хачатуров не остаточно «розпрощався» з «кремлівським пулом» олігархів. «Йдеться про групу компаній, які — як і Amagere — обслуговуються на Кіпрі формальною директоркою Деметрою Ставріноу. Окрім структур «Росгосстраха», які й досі перебувають у неї «на балансі».
Деметра Ставріноу виконує функції контролю і для інших компаній, що належать не просто росіянам, а великим олігархам (Михайлу Фрідману та Михайлу Гуцерієву), котрі перебувають під санкціями за підтримку путінського режиму", — додає видання. Отже, уже і для Костюшко з Бабічем співпраця Хачатурова може вилитися, м’яко кажучи, в клопоти. Адже тепер йтиметься про діяльність з підсанкційними структурами, що може спричинити вторинні санкції з боку тих самих США.
