НАБУ чекає на впровадження змін у законодавство
Національне антикорупційне бюро працює над внесенням правок до законодавства, які дозволять створити централізовану базу даних всіх банківських рахунків та їх фактичних власників. Про це повідомляється в оприлюдненому плані заходів з реалізації стратегії розвитку Бюро.
За оцінкою експертів НАБУ, це завдання, яке Бюро могло б виконати разом з НАЗК, АРМА та ДФМ.
«Бюро сподівається на внесення змін до відповідного законопроєкту. У разі його відсутності – підготовлено пропозиції щодо внесення змін до законодавства, які передано суб’єкту законодавчої ініціативи», – йдеться в документі.
Цілком можливо, що під відповідним законопроєктом фахівці Бюро мають на увазі Законопроєкт №13233 про створення Реєстру рахунків. Він передбачає створення централізованого реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб, який буде адмініструвати Державна податкова служба (ДПС).
На переконання авторів законопроєкту, реалізація такого механізму дозволить ідентифікувати будь-яких фізичних або юридичних осіб, які володіють або контролюють платіжні та банківські рахунки і депозитні сейфи. Це гарантуватиме своєчасний, необмежений та прямий доступ до інформації правоохоронним органам.
Згідно з положеннями 13233, Нацбанк, банки та інші фінансові установи й постачальники платіжних послуг чи емітенти електронних грошей направлятимуть до ДПС повідомлення про відкриття чи закриття рахунків або електронних гаманців фізичних осіб, укладення або розірвання договору про надання індивідуального банківського сейфа. У свою чергу, податкова надаватиме цю інформацію запитувачам у порядку спеціального доступу. Процедура розкриття для них банківської таємниці буде регламентуватися Положенням про Реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.
Раніше Міністр економіки Марченко, коментуючи законопроєкт, зазначив, що для громадян, які не мають проблем із законом, буде можливість показати особисті рахунки і сказати: «Ми, якщо продемонстрували власний рахунок, маємо право здійснювати платежі в будь-яку країну ЄС».
Слід зазначити, в останньому Меморандумі з МВФ йдеться про обговорення Мінфіном разом із НБУ «питання про можливе розширення підстав для позасудового доступу податкових органів до відомостей про обсяги коштів, які надійшли на банківські рахунки платників податків».
