Чиновник, який знайшов 653 тисячі доларів у гаражі, привернув увагу ДБР

НАЗК phát hiện trong khai báo của quan chức Cục Thanh tra Môi trường Quốc gia Oleksandr Subbotin hơn 26 triệu hryvnia tiền mặt có nguồn gốc không rõ ràng. Quan chức này giải thích tài sản là do thừa kế, tuy nhiên, những lập luận của ông đã bị nghi ngờ.

Quan chức Cục Thanh tra Môi trường Quốc gia Ukraine Oleksandr Subbotin đã trở thành tâm điểm chú ý của НАЗК, vì ông sở hữu tài sản mà tính hợp pháp của nó chưa được xác nhận. Trong quá trình kiểm tra tờ khai năm 2024 của ông, cơ quan này đã phát hiện hơn 26,1 triệu hryvnia (tương đương 653 nghìn đô la Mỹ theo tỷ giá lúc đó) tiền mặt có nguồn gốc không rõ ràng.

Quan chức này tuyên bố rằng ông tìm thấy chúng trong gara của bà nội. Điều này được đưa tin bởi “Судово-юридична газета”.

Tìm thấy 653 nghìn đô la tại nhà bà nội trong gara: НАЗК chú ý đến quan chức Ukraine

Trong quá trình đối chiếu giấy tờ, người phụ trách bộ phận điều phối và kiểm soát các cơ quan lãnh thổ của Cục Thanh tra Môi trường Quốc gia đã chỉ ra rằng số tiền này là một phần của di sản.

Theo lời khai của ông, ông đã tự mình tìm thấy 653 nghìn đô la Mỹ trong gara của bà nội khi ông đăng ký quyền sở hữu bất động sản vào năm 2021. Tuy nhiên, НАЗК đã coi những lập luận này là vô căn cứ và không có bằng chứng tài liệu.

Việc kiểm tra thu nhập từ lao động của những người thân trong gia đình ông cho thấy rằng bà nội và ông nội của quan chức này không có khả năng tích lũy được số tài sản như vậy.

НАЗК xác định rằng bà nội của quan chức này, người đã làm việc từ năm 1948 đến năm 1984, không có khả năng để dành dụm 653 nghìn đô la. Ngoài ra, trong lời giải thích của Subbotin, đã tìm thấy sự không nhất quán với các phiên bản và ngày tháng. Quan chức này cũng không cung cấp bất kỳ tài liệu nào có thể chứng minh hoạt động thực tế của ông bà ở Liên Xô, cũng như các tài liệu có thể chứng minh nguồn gốc của ít nhất một phần số tiền.

“Hơn nữa, trong các giai đoạn mà chủ thể khai báo chỉ ra, ở Liên Xô, mọi biểu hiện của “hoạt động kinh doanh” (quan hệ kinh doanh) đều bị hạn chế nghiêm ngặt, mà đổi lại, có quy định trách nhiệm hình sự”, – văn bản của НАЗК nêu rõ.

Các chuyên gia của НАЗК cũng tìm thấy di chúc của bà nội Oleksandr Subbotin, trong đó không có thông tin nào liên quan đến tiền bạc.

Oleksandr Subbotin đã cố gắng bảo vệ quan điểm của mình về việc tìm thấy hơn nửa triệu đô la trong gara và đã đệ đơn kiện lên tòa án. Ông đã nộp đơn lên Tòa án hành chính quận Ivano-Frankivsk, nơi ông khẳng định rằng ông có các giấy tờ gốc chứng minh quyền sở hữu số tiền của bà nội đã qua đời của mình.

Tuy nhiên, ông đã không thể cung cấp chúng cho những người kiểm soát, giải thích rằng trước chiến tranh toàn diện, ông đã giao một tập tài liệu cho một người quen đã di cư sang Hoa Kỳ, và các tài liệu gốc được cho là đã bị cháy trong một ngôi nhà bị phá hủy ở Kharkiv hoặc bị mất trong quá trình di tản.

Các nhà phân tích của НАЗК đã bác bỏ những phiên bản này vì thiếu bằng chứng.

Hiện tại, Cục Điều tra Tiểu bang đang xử lý các tài liệu của vụ án và cuộc điều tra sơ bộ. Đồng thời, cơ quan này nhấn mạnh: việc phát hiện các dấu hiệu khai báo không trung thực vẫn chưa tự động khiến quan chức trở nên có tội, vì phán quyết cuối cùng trong câu chuyện này sẽ do tòa án quyết định.

Tham nhũng ở Ukraine: tin tức mới nhất

Nhắc lại, theo kết quả điều tra của hromadske, người thân của Trưởng phòng Cục An ninh Ukraine tại tỉnh Zakarpattia, Serhiy Kononenko, đã sở hữu tài sản với tổng giá trị thị trường khoảng 2 triệu đô la trong thời kỳ chiến tranh toàn diện.

Kể từ năm 2021, những người thân cận của ông đã đứng tên 23 căn nhà liền kề ở hai khu dân cư ngoại ô Kyiv, các cơ sở thương mại ở trung tâm Boryspil và một lô đất với một ngôi nhà đang xây dở.

Theo thông tin từ các nhà báo, các lô đất được mua với giá thấp hơn đáng kể so với giá thị trường, và các khu dân cư này có liên quan đến các doanh nhân quen biết với Kononenko trước khi ông nhậm chức.

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổ chức phi chính phủ “Trụ sở chống tham nhũng” cho rằng chủ sở hữu thực sự của tài sản có thể là chính quan chức này, người đã làm việc tại SBU từ năm 2016, cũng đã từng đứng đầu cơ quan ở tỉnh Kirovohrad và làm việc tại Cục Thuế.

Cơ quan tình báo đã giải thích với các nhà báo rằng tài sản có được là nhờ hoạt động kinh doanh của cha và công việc của anh rể ở vị trí quản lý cấp cao, tuy nhiên, họ đã không trả lời về nguồn gốc của số tiền, giá trị của bất động sản và hoàn cảnh sở hữu chúng của gia đình.

Comments Sort: New Old Popular Send