На Київщині викрито конвертаційний центр, що обслуговував тіньовий агробізнес
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Кіберполіції викрили масштабний конвертаційний центр на Київщині. Цей центр використовувався для здійснення тіньових розрахунків в аграрній сфері, залучаючи десятки підконтрольних компаній. Отримані кошти переводили у готівку та віртуальні активи.
Правоохоронці встановили, що до протиправної схеми було залучено понад 60 компаній з ознаками фіктивності. Через цю мережу підприємства реального сектору економіки отримували послуги з приховування доходів та ухилення від сплати податків.
Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Товар закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції в обліку. Надалі, для продажу продукції в Україні або її експорту, учасники схеми створювали документи від імені підконтрольних компаній, вказуючи неправдиві відомості про походження, вартість та характеристики продукції.
Таким чином, аграрній продукції надавали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Це дозволяло приховувати реальні доходи та зменшувати суми податків, що підлягали сплаті до бюджету.
Зазначається, що частину отриманих коштів учасники схеми конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.
Досудове розслідування триває. Детективи БЕБ встановлюють повне коло причетних осіб, підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також досліджують рух та походження коштів.
Раніше детективи Бюро економічної безпеки України вже ліквідували подібний конвертаційний центр на Київщині, до складу якого входило понад 10 компаній, що допомагали бізнесу ухилятися від сплати податків.