Слідчі Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо керівників фірм, які допомагали великим торговельним мережам ухилятися від сплати податків та відмивати незаконно набуті кошти, повідомляє «Главком» з посиланням на BEB.
ВІДЕО ДНЯ
Згідно з контактами “Главкому” в правоохоронних органах, розслідування стосується підприємств, пов'язаних з “грошовим королем”, що перебуває під санкціями та наразі проживає за кордоном, В'ячеславом Стрелковським.
Розслідування виявило, що представники цих компаній систематично занижували податок на додану вартість, не реєстрували податкові накладні платникам ПДВ та здійснювали фіктивні продажі товарів. Це призвело до навмисного ухилення від сплати податків, що охоплювало збори (обов'язкові платежі) в рамках оподаткування в особливо значних розмірах. Загальна фінансова шкода, завдана державі, перевищує 764 мільйони гривень.
Детективи BEB провели 35 обшуків та перевірок у різних компаніях, вилучивши комп'ютерне обладнання, а також предмети та документацію, що мають доказове значення у кримінальній справі. Керівникам двох компаній вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
РЕКЛАМА
Ще одному директору компанії висунуто звинувачення у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді застави. Обвинувальні акти направлено до суду.
Що відомо про В'ячеслава Стрелковського?
Як повідомляє slidstvo.info, В'ячеслав Стрелковський, якого ЗМІ називають “грошовим королем” та бенефіціаром податкових “схем” у Києві, з 2014 року часто перетинає адміністративний кордон між Херсонською областю та нині анексованим Кримом. Він також неодноразово їздив до Росії з півострова. За даними журналістів, В'ячеслав Стрелковський є громадянином Росії, пред'явивши свій паспорт у 2015 році, перебуваючи в окупованому Криму.
РЕКЛАМА
Примітно, що резиденція в селі Хотів, де проживали Марія Левченко, помічниця президента Володимира Зеленського, її чоловік Олександр Гогілашвілі та Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони, належить Діані Стрелковській, колишній дружині В'ячеслава Стрелковського.
Раніше детективи Бюро економічної безпеки України ліквідували конвертаційний центр у Київській області, до складу якого входило понад 10 компаній, що допомагали бізнесу реального сектору в ухиленні від сплати податків.
Крім того, як раніше повідомляв «ФАКТИ», детективи Бюро економічної безпеки України сприяли відшкодуванню 1,3 млрд гривень збитків, понесених бюджетом через ризикових експортерів, більшість з яких займалися експортом сільськогосподарської продукції, зокрема зерна.
РЕКЛАМА
Джерело
