Не секрет, що Національний банк України здійснює фінансовий моніторинг платежів, щоб запобігти використанню банківської системи України для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Минулого року регулятор посилив цю функцію. Банки продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства. Зокрема, НБУ заперечує вимогу до банків про блокування карток чи рахунків за часте зняття готівки. Про це йдеться на його офіційній сторінці у Facebook.
ВІДЕО ДНЯ
Так, НБУ назвав недостовірною інформацію, яка ширилася в медіа, щодо блокування українцям банківських рахунків за часте зняття готівки. А саме, за зняття понад три рази на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів.
«Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності! Медіа посилаються на „рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні“, не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає!» — йдеться в офіційній заяві регулятора.
У Нацбанку додали, що банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід. Там також закликали завжди перевіряти інформацію на офіційних сторінках НБУ.
РЕКЛАМА
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що українські банки підписали Меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг», який змінив правила на ринку безготівкових платежів.
РЕКЛАМА
Джерело
