Збільшення обсягу справ про легалізацію доходів пов’язане зі змінами до законодавства, які вступили в силу у 2020 році
Правоохоронні органи фіксують в Україні значний приріст кримінальних проваджень щодо легалізації майна, набутого злочинним шляхом. Протягом останніх шести років кількість справ про відмивання коштів зросла майже вп’ятеро. Цю інформацію надає «Главком», посилаючись на дані Опендатабот.
Згідно зі статистикою Генеральної прокуратури України, у 2025 році було зафіксовано 1 344 нових правопорушення. Це в 3,4 раза більше, ніж у довоєнному 2021 році, і майже в 5 разів перевищує показники 2019 року.
Загалом минулого року правоохоронці розглянули рекордні 3,3 тис. кримінальних проваджень цієї категорії, причому понад половина з них були перенесені з попередніх років.
Мільярдні суми та низький рівень арештів
Незважаючи на масштабну роботу слідчих органів, фактичні фінансові результати залишаються скромними.
- Виявлена вартість легалізованого майна за рік досягла значної суми – 12,35 млрд грн;
- Водночас вдалося накласти арешт лише на незначну частку цих активів – 590 млн грн (менше 5% від загальної вартості).
Юристи пояснюють таку невідповідність специфікою розслідування фінансових злочинів. Радник юридичної фірми Asters Орест Стасюк зазначає, що для доведення факту легалізації недостатньо лише виявити первинний злочин. Слідству необхідно:
- Чітко встановити джерело походження статків від конкретного кримінального діяння.
- Покроково відстежити весь шлях руху незаконних коштів.
- Офіційно підтвердити, що фінансові операції здійснювалися саме з метою приховування їхнього нелегального походження.
Через ці труднощі резонансні розслідування часто припиняються, або стаття 209 Кримінального кодексу взагалі виключається з обвинувачення під час досудового слідства.
Незважаючи на юридичні перешкоди, доведення справ до завершення суттєво покращилося. Наразі до суду доходить майже кожна друга справа.
Слід зазначити, що значне зростання кількості справ про відмивання коштів пов’язане не лише з активністю правоохоронних органів, а й зі змінами до законодавства, які набрали чинності у 2020 році.
Якщо раніше для розслідування відмивання коштів було необхідно спочатку довести основний злочин, з якого походили гроші чи майно, та отримати рішення суду, то тепер стаття про відмивання коштів дедалі частіше використовується як додаткова кваліфікація у справах щодо корупції, економічних та інших тяжких злочинів. Тому зростання статистики значною мірою відображає зміну підходів до розслідування, а не виключно збільшення кількості самих злочинів.
«Главком» інформував, що останнім часом громадяни отримують пропозиції щодо роботи, пов’язаної з переказом платежів, однак це може бути схемою відмивання коштів, яка може призвести до кримінальної відповідальності. За даними НБУ, останнім часом компанії часто розміщують оголошення з пропозиціями віддаленої роботи та привабливої оплати. При цьому досвід не є обов’язковим, проте вимагається наявність банківського рахунку, а також можливість приймати та переказувати платежі.