Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) планують перевіряти походження коштів, які вносилися як застава за фігурантів низки кримінальних проваджень.
Про це розповів керівник САП Олександр Клименко в інтерв’ю YouTube-каналу «Є питання».
За словами Клименка, антикорупційні органи вже мали певні підозри щодо походження коштів, які використовувалися для внесення застав у деяких їхніх справах. Тепер НАБУ та САП планують перевірити такі платежі в багатьох кримінальних провадженнях. Однак керівник САП зауважив, що встановити походження коштів вже після внесення застави може бути складно.
Для такої перевірки необов’язково реєструвати окреме кримінальне провадження. Клименко пояснив, що антикорупційні органи можуть звернутися до Державної служби фінансового моніторингу для відстеження руху грошей.
Підозри, як пояснює Клименко, можуть виникнути, наприклад, якщо особи без зрозумілих джерел доходу вносять готівку на банківські рахунки юридичних осіб. Після цього гроші кілька разів переказуються, і зрештою надходять на рахунок Вищого антикорупційного суду як застава.
Відповідаючи на запитання, чи має САП підозри щодо походження грошей, внесених як застава за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Клименко заявив, що поки не хоче робити припущень. За його словами, спочатку необхідно зібрати факти, проаналізувати їх і лише після цього робити висновки.
Нагадаємо, що в серпні президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Це сталося після того, як НАБУ повідомило їй про підозру в межах операції «Форест Гамп».
За версією слідства, фігуранти справи взяли під контроль державний «Сенс Банк», щоб використовувати його у власних інтересах. Зокрема, правоохоронці вважають, що через банк планували внести заставу за одного з фігурантів операції «Мідас», також відомої як «справа Міндіча», використовуючи гроші, які слідство вважає отриманими злочинним шляхом.
Правоохоронці не назвали імені особи, за яку планували внести заставу. Водночас, оприлюднені ними деталі можуть вказувати на Германа Галущенка.
Також правоохоронці оприлюднили записи розмов жінки, яку вони ідентифікують як заступницю керівника Офісу президента. На записах вона обговорює необхідність призначити лояльних людей до НАБУ, САП та інших правоохоронних органів. Крім того, йшлося про необхідність контролювати та систематизувати корупційні процеси замість боротьби з ними.
В іншому епізоді правоохоронці розслідували ймовірні рейдерські захоплення компаній. За даними слідства, учасники схеми використовували підроблені документи та судові рішення, а також залучали хакерів.
Раніше ZMINA писала, що Національне антикорупційне бюро України пропонує змінити правила визначення та внесення застави як запобіжного заходу. У бюро вважають, що держава має перевіряти походження коштів та компанії, які вносять за підозрюваних десятки мільйонів гривень, аби застава справді виконувала свою функцію, а не перетворювалася на спосіб використання, ймовірно, незаконно отриманих грошей.