В Україні виявлено мережу шахраїв, що спеціалізувалася на криптовалютних оборудках, яка ошукала людей на понад 40 мільйонів гривень Фото, відео 29.07.2026 03:10 Укрінформ
Правоохоронні органи припинили діяльність мережі псевдоінвестиційних шахрайських центрів у різних регіонах України. Учасників цієї мережі підозрюють у тому, що під виглядом інвестування у цифрові валюти вони заволоділи грошовими коштами на суму понад 40 млн грн громадян України та інших країн.
Як повідомляє Укрінформ, цю інформацію надав Офіс генерального прокурора.
За попередніми даними, від дій шахрайської мережі могло постраждати приблизно 800 осіб. Загальна сума завданих збитків перевищує 40 мільйонів гривень.
Згідно з даними слідства, злочинну схему започаткували двоє мешканців Харкова. Вони створили розгалужену структуру з чітким розподілом обов’язків між учасниками, фінансували її діяльність та вживали заходів для конспірації. До роботи мережі залучили SMM-спеціалістів, менеджерів та так званих трейдерів.
«Через Facebook та Instagram вони розповсюджували рекламу про «легкі заробітки», псевдоінвестиційні курси та нібито прибуткові операції з криптовалютою. Подальше спілкування з потенційними жертвами переводили у WhatsApp, Telegram та Discord. Використовуючи методи соціальної інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні засоби комунікації, члени організації налагоджували довірливі стосунки з громадянами та переконували їх інвестувати кошти у фіктивні проєкти», – зазначено у повідомленні.
Під час розмов вони детально з’ясовували фінансове становище потерпілих: наявність заощаджень, кредитних лімітів, цінних речей, а також можливість позичити кошти у родичів чи знайомих.
Правоохоронці виявили мережу шахрайських центрів / Фото: Офіс Генерального прокурора 1 / 8
«Громадян переконували надсилати кошти та криптоактиви на підконтрольні електронні гаманці, здійснювати операції на фіктивних інвестиційних платформах, а в окремих випадках надавати віддалений доступ до власних телефонів та комп’ютерів. Щоб створити ілюзію успішного інвестування, потерпілим демонстрували неправдиве зростання прибутку. Коли люди намагалися повернути вкладені кошти, від них вимагали додаткові платежі нібито за сплату податків, комісій, страхування або розблокування рахунків», – поінформували в ОГП.
Отримані цифрові активи учасники схеми переводили через криптовалютні біржі, конвертували у готівку та привласнювали.
Правоохоронці задокументували розмови учасників організації, під час яких вони обговорювали матеріальний стан потерпілих та можливість отримання від них додаткових коштів.
«Зокрема, один із фігурантів заявив про намір отримати 100 доларів США від жінки з онкологічним захворюванням, достовірно знаючи про її діагноз та складне матеріальне становище», – відзначили в ОГП.
Наразі в рамках кримінального провадження встановлено сімох потерпілих громадян України, яким завдано збитків на загальну суму понад 10 млн грн. Ідентифікація інших постраждалих триває.
Для припинення діяльності злочинної організації правоохоронці провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську.
Під час слідчих дій було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, транспортні засоби, носії інформації та інші речові докази, які можуть підтверджувати функціонування шахрайської мережі.
Чотирьох осіб, серед яких двоє організаторів, було затримано та повідомлено їм про підозру в організації та участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, вчиненому організованою групою та в особливо великих розмірах.
Їхні дії кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.
За клопотаннями прокурорів суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Трьом підозрюваним, серед яких двоє організаторів, встановлено можливість внесення застави у розмірі 40 млн грн кожному. Ще одному підозрюваному – 1,5 млн грн.
Правоохоронці аналізують вилучену техніку та цифрові дані, встановлюють усіх потерпілих, інших учасників злочинної схеми, рух коштів та криптоактивів, а також остаточний розмір завданої шкоди.
Як повідомляв Укрінформ, у Тернополі правоохоронці виявили шахрайську схему, жертвами якої ставали пенсіонери.
Обшук Підозра Прокуратура Шахрайство Застава Криптовалюта
Джерело: www.ukrinform.ua