© depositphotos.com/NewAfrica Ліквідація цих платформ суттєво вплинула на мережу онлайн-шахраїв.
Telegram оголосив про закриття двох великих цифрових чорних ринків, що працювали на його платформі, а саме китайськомовних сайтів Xinbi Guarantee та Huione Guarantee, які були спеціально орієнтовані на шахраїв та кіберзлочинців. Як повідомляє Reuters, обидва сайти були недоступні станом на вечір четверга.
У відповідь на запит, Telegram заявила, що будь-яка форма злочинної діяльності, така як шахрайство та відмивання грошей, суворо суперечить політиці сервісу та буде припинена після виявлення. Компанія не розкрила додаткової інформації.
Згідно з даними компанії Elliptic, що займається блокчейн-аналітикою, Xinbi Guarantee та Huione Guarantee здійснили транзакції на суму понад 35 мільярдів доларів з 2021 року. Ця цифра значно перевищує обсяг транзакцій порівнянних платформ, включаючи сумнозвісну Silk Road, яка була залучена до торгівлі наркотиками.
Elliptic стверджує, що закриття цих платформ завдало суттєвої шкоди мережі онлайн-шахраїв, які покладалися на них для обміну викраденою інформацією, відмивання грошей та створення комунікаційної інфраструктури.
Компанія Huione Guarantee, раніше відома як Haowang Guarantee, у короткій заяві англійською мовою визнала, що Telegram заблокував її у вівторок, що спонукало компанію припинити всю діяльність.
Huione Guarantee є дочірньою компанією камбоджійської Huione Group, яка також керує платформами Huione Pay та Huione Crypto. За даними правоохоронних органів США, Huione Pay минулого року отримала понад 150 000 доларів США у криптовалюті з гаманця, пов'язаного з північнокорейською хакерською групою Lazarus.
На початку травня влада США вирішила відокремити Huione Group від американської фінансової системи. Міністр фінансів США Скотт Бессант назвав групу «торговою платформою вибору для зловмисних кіберзлочинців».
Примітно, що у 2024 році громадянин США та Росії, який проживає в Нью-Йорку, Ілля Ліхтенштейн, був засуджений до п'яти років позбавлення волі в США за відмивання грошей, пов'язане з однією з найбільших крадіжок криптовалют в історії. Ліхтенштейн визнав себе винним минулого року у зв'язку зі зломом криптовалютної біржі Bitfinex у 2016 році, під час якого було викрадено майже 120 000 біткоїнів.
На момент крадіжки вартість становила 71 мільйон доларів, але через зростання ціни біткойна вона зросла до 4,5 мільярда доларів, а за поточним обмінним курсом перевищує 10 мільярдів доларів. Конфісковані в цій справі активи є найбільшим вилученням в історії Міністерства юстиції США.
