[Language Identification: Ukrainian] Організатору шахрайської мережі Money 24/7 висунули підозру та помістили під варту 10.08.2026 10:15 Укрінформ
Організатору злочинної групи Money 24/7 повідомили про підозру та взяли під варту.
Як інформує Укрінформ, про це інформує Офіс генерального прокурора.
Згідно з даними слідства, підозрюваний разом з іншими особами налагодив функціонування псевдофінансової платформи Money 24/7, яка представлялася як мережа пунктів обміну валют та сервіс обміну криптоактивів.
Для формування у клієнтів враження законної діяльності були використані спеціально розроблені вебресурси, акаунт у Телеграмі, торговельна марка та офісне приміщення, обладнане як точка прийому готівки, наголосили в ОГП.
Як підкреслили в Офісі генпрокурора, схема діяла таким чином: після оформлення заявки на обмін готівкових коштів на криптоактиви клієнтів запрошували до пункту обміну. Там вони передавали готівку, очікуючи зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці.
Проте, отримавши гроші, учасники схеми не виконували взятих на себе зобов’язань. Для підтримання довіри клієнтів та відтермінування їхнього звернення до правоохоронних органів, деяким потерпілим вони здійснювали часткові перекази криптоактивів та надавали письмові гарантії щодо подальшого виконання домовленостей, зауважили в ОГП.
За даними слідства, одній із потерпілих завдано матеріальної шкоди на суму понад 1,59 млн грн.
За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 998 тис. 400 грн застави.
Як нагадали в ОГП, у липні 2026 року генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв про викриття діяльності шахрайської мережі Money 24/7, яка під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів заволодівала коштами клієнтів.
Під час спеціальної операції було проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України. Правоохоронці вилучили понад 20 млн грн готівки у різних валютах, документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та інші докази.
Тривають слідчі дії, спрямовані на виявлення всіх учасників схеми, повного кола потерпілих та інших обставин кримінального правопорушення.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. Оперативний супровід забезпечують працівники Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці припинили діяльність мережі псевдоінвестиційних шахрайських центрів у різних регіонах України. Їхніх учасників підозрюють у заволодінні коштами на суму понад 40 млн грн громадян України та інших держав під виглядом інвестування у криптовалюту.
Арешт Підозра Шахрайство Офіс генпрокурора
Джерело: www.ukrinform.ua